Изработеният съдружник на бизнесмените Огнян Донев и Любомир Павлов - Христо Грозев, съобщи пред Люба Кулезич в ТВ7, че е сезирал централата в Италия на една от уважаваните български банки за това, че тя е дала около 25 млн. лв. финансиране на схемите на Павлов и Донев.

"Банката скоро няма да може да прикрива информацията, която искаме от нея”, каза Грозев, допълвайки, че многократно е искал от нея данни, но не е получавал. „Към Любомир Павлов със сигурност са текли пари от Маршалските острови. Това е единствената държава в света, която не е подписала споразумение срещу пране на пари”. Обвинението хвърли бившият съдружник в сделката за Труд  и 24 часа Христо Грозев в предаването Насреща с Люба Кулезич по ТВ7. Той уточни, че именно там в български сметки има над 20 милиона лева.

Тъй като само една работеща в България банка има централа в Италия и това е Уникредит Булбанк, 19’ се обърна за коментар към нея. Поради пътуване в чужбина, единият от нейните директори Левон Хампарцумян не отговори на нашето позвъняване. Неговата пиарка Вики Давидова, бивша служителка на олигарха Иво Прокопиев – Беглеца,  партньор и предшественик на Огнян Донев в КРИБ, обясни, че не коментира клиенти на банката, тъй като „спазваме изискванията на закона по отношение на банковата тайна”. После добави, че не коментира и неклиенти на банката.

На въпроса правени ли са проверки за пране на пари от страна на банката на фирми, които по един или друг начин участват като ползватели или гаранти при отпускането на толкова значителен кредит, тя заяви: „Спазени са всички процедури за проверка”. За застраховка обаче добави: „Имало е случаи да бъдат допускани грешки, все пак се работи с хора”. Каквото и да означава това.

На питане дали вече са запорирани сметки на Павлов и Донев в банката пиарката рече: „Когато има решение на оторизиран орган, банката го изпълнява, но осъдително решение няма”.
На нашето напомняне, че без да е обвиняван, съден или осъждан, бяха запорирани всички сметки на либийския диктатор Кадафи, независимо, че той чрез свързани с неговия режим фирми беше основен и най-голям акционер на банката Уникредит, пиарката отказа коментар. Всъщност, ето списък с въпросите, на които тя не отговори:

- Вярно ли е, че на съдружници на Павлов и Донев във фирмата е отказвана информация по кредита, както твърди Христо Грозев? Ако е така, по каква причина и важи ли такова правило за останалите кредити, отпускани от банката?

- Как бихте процедирали с клиенти, обвинени от държавните правоохранителни органи за пране на пари в особено големи размери и какво ще предприемете по отношение на Павлов и Донев?

- Защо без обвинение, съд и присъда бяха блокирани сметки в Уникредит, свързани с Кадафи – най-голям акционер в банката, а по отношение на вече обвинени клиенти такива стъпки не се предприемат?